公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-027

证券代码：832929 证券简称：雷石集团 主办券商：太平洋证券
北京雷石原点集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数37,054,300 股，占公司有表决权股份总数的 68.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

4.公司总经理王宇、财务总监叶历娟列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，北京雷石原点集团股份有限公司（以下简称“公
司”）拟从“北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0108 室”迁至“广
东省珠海市横琴新区荣珠道 169 号 36 层 3601”。

迁址后拟变更公司名称为“珠海雷石原点集团股份有限公司”。

拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,054,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司拟增加经营范围的议案》
1.议案内容：

结合公司生产经营的发展需要，拟对公司经营范围作相应变更，在原有基础上增加经营范围“互联网信息服务”。

拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,054,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2024-027

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需求，公司注册地址、名称、经营范围及所辖工商行政管
理局分局将发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日公布在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,054,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.……
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