公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-006

证券代码：832929 证券简称：雷石集团 主办券商：太平洋证券
珠海雷石原点科技集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以邮件及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长王宇

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命郝萍女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-006

鉴于公司原财务负责人叶历娟女士因公司职务调整辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照财务负责人的任职资格，公司拟任命郝萍女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议之日起至公司第四届董事会任职届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）珠海雷石原点科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
珠海雷石原点科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日

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