公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-014

证券代码：832929 证券简称：雷石集团 主办券商：太平洋证券
珠海雷石原点科技集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：成倩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息符合实际情况，公司 2024 年年度
报告及摘要真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-014

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息符合实际情况，公司 2024 年年度
报告及摘要真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司拟以公司现有总股本 5,417 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.30 元（含税），共计拟分配现金股利 162.51 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年生产经营成果、会计数据和财务
状况进行了总结分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-014

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》根据公司的业务规划，对 2025 年财务预算做出
安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）珠海雷石原点科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
（二）珠海雷石原点科技集团股份有限公司监事会关于《2024 年年度报告》书面确认意见。

公告编号：2025-014

珠海雷石原点科技集团股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日

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