公告日期：2025-11-21

证券代码：832929 证券简称：雷石集团 主办券商：太平洋证券
珠海雷石原点科技集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以通讯及邮件方
式发出

5.会议主持人：王宇

6.会议列席人员：常丽娟、成倩、刘云非、黄子明

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施 相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分内容进 行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记 手续。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《珠海雷石原点科技集团股份有 限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施 相关过渡安排的通知》等相关规定，为确保配套治理制度的适用性，公司拟修 订需提交股东会审议的部分公司内部治理制度，具体修订制度的议案如下：
（1）《关于修订<公司股东会制度>的议案》；

（2）《关于修订<公司董事会制度>的议案》；

（3）《关于修订<公司监事会制度>的议案》；

（4）《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》；

（5）《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《珠海雷石原点科技集团股份有 限公司股东会制度》（公告编号：2025-040）、《珠海雷石原点科技集团股份有 限公司董事会制度》（公告编号：2025-041）、《珠海雷石原点科技集团股份有 限公司监事会制度》（公告编号：2025-042）、《珠海雷石原点科技集团股份有
限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）、《珠海雷石原点科技集团 股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施 相关过渡安排的通知》等相关规定，为确保配套治理制度的适用性，公司拟修 订需提交股东会审议的部分公司内部治理制度，具体修订制度的议案如下：
（1）《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；

（2）《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；

（3）《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；

（4）《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；

（5）《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》；

（6）《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》；

（7）关于修订<公司重大资金往来管理制度>的议案》；

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