公告日期：2016-09-07

公告编号：2016-028

证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年09月02日

2.会议召开地点：常州市龙城大道2188号新闸科技工业园11号楼公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长乔佰文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份5,847,953股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认向关联方天津市美乐时科技有限公司销售产品的议案》1、议案内容

公司于2016年01月与关联方天津市美乐时科技有限公司签订了《代理合作协议》，公司向天津市美乐时科技有限公司销售产品。截至2016年6月30日，公司已向其提供产品274,044.00元，交易金额全年不超过1,500,000.00元，具体金额将在相应的业务合同履行完毕后由公司在定期报告内进行披露。

2、议案表决结果

公告编号：2016-028

同意股数1,943,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

关联股东乔佰文、常州腾煦投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

(一)江苏徕兹智能装备科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议。

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

董事会

2016年09月07日

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