公告日期：2017-10-09

公告编号：2017-062

证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年9月19日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年10月9日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：徐宇辉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会会议

的董事共0人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

公告编号：2017-062

1、议案内容：依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举徐宇辉先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟继续聘用徐宇辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟继续聘用姚爽女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算

2、议案表决结果：

同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

公告编号：2017-062

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容:依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟继续聘用姚爽女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、文件目录

《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

董事会

2017年10月9日

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