公告日期：2016-07-20

公告编号：2016-019

证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年07月19日在公司会议室召开。会议的通知于2016年07月08日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长乔佰文主持,监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司计划设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本次投资是公司长远发展的战略需要，配合公司的发展规划，旨在提升公司的认可度，加强公司的技术创新和质量保证能力，同时进一步提升公司整体的影响力、知名度和技术权威性。子公司暂定名称为江苏徕兹测控科技有限公司，注册资本为人民币1000万元，经营范围为：测控设备、精密测量、自动控制、监控安防系统、智能装备、交通装备、仓储设备、机械电子设备的研发、生产、销售和安装；电子产品、仪器仪表、自动化设备、五金交电、数控刀具、 公告编号：2016-019

光电传感器的生产、销售；光电技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；控制系统软件集成技术开发及应用推广服务；机械设备的维修（除特种设备）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），注册地址为：江苏省常州市。子公司最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。投资设立子公司尚需要报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。本议案还须提请股东大会审议通过。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于提议股东大会授权董事会全权办理设立全资子公司相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司拟设立全资子公司，为便于该项工作的顺利进展，现提议提请股东大会授权公司董事会全权办理设立全资子公司相关全部事宜，包括但不限于：(1)授权董事会根据现行法律、法规、规范性文件、股东会决议实施设立全资子公司的全部工作。（2）授权董事会签署全资子公司设立事项运作过程中的各类法律文件。（3）授权董事会就全资子公司设立事项确定各中介机构并与其签订相关合同。（4）授权董事会办理与此次全资子公司设立事项相关的一切工商手续。本授权的有效期限：本议案经股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于召开江苏徕兹智能装备科技股份有限公司2016 公告编号：2016-019

年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟定于2016年08月05日10时在公司会议室召开本公司2016年第四次临时股东大会，拟提交股东大会审议的议案如下：(1)《关于公司计划投资设立全资子公司的议案》。（2）《关于提议股东大会授权董事会全权办理设立全资子公司相关事宜的议案》。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

特此公告。

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

董事会

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