公告日期：2016-03-24

证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券

江苏徕兹光电科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月22日

2.会议召开地点：常州市龙城大道2188号新闸科技工业园11号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长乔佰文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份5,847,953股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容

因公司经营发展需要，拟将公司名称由“江苏徕兹光电科技股份有限公司”变更为“江苏徕兹智能装备科技股份有限公司”（具体以工商核准为准）。公司的证券简称、证券代码不变。

2.议案表决结果：

同意股数5,847,953股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容

目前公司的经营范围为：“光电技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、仪器仪表、自动化设备、光电传感器的生产、销售；机械设备的维修（除特种设备）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。

现因公司经营发展需要，拟将公司经营范围变更为：“智能装备、交通装备、汽车电子设备、仓储设备、监控安防系统、机械电子设备的研发、生产、销售和安装；电子产品、电线电缆、航空器材、仪器仪表、自动化设备、五金交电、数控刀具、光电传感器的生产、销售；

光电技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；控制系统软件集成技术开发及应用推广服务；机械设备的维修（除特种设备）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。

2.议案表决结果：

同意股数5,847,953股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

若公司名称、经营范围变更，公司将相应修改公司章程的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数5,847,953股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(四)审议通过《关于授权董事会全权办理公司名称、经营范围变更及章程修订相关事宜的议案》

1.议案内容

为便于公司名称、经营范围变更及章程修订相关工作的顺利进展，提议提请股东大会授权公司董事会全权办理公司名称、经营范围变更及章程修订的全部相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数5,847,953股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

三、备查文件目录

(一) 江苏徕兹光电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会

决议。

江苏徕兹光电科技股份有限公司

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