公告日期：2016-08-09

公告编号：2016-022

证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月5日

2.会议召开地点：常州市龙城大道2188号新闸科技工业园11号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长乔佰文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份5,847,953股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-022

(一)审议通过《关于公司计划投资设立全资子公司的议案》1.议案内容

本次投资是公司长远发展的战略需要，配合公司的发展规划，旨在提升公司的认可度，加强公司的技术创新和质量保证能力，同时进一步提升公司整体的影响力、知名度和技术权威性。子公司暂定名称为江苏徕兹测控科技有限公司，注册资本为人民币1000万元，经营范围为：测控设备、精密测量、自动控制、监控安防系统、智能装备、交通装备、仓储设备、机械电子设备的研发、生产、销售和安装；电子产品、仪器仪表、自动化设备、五金交电、数控刀具、光电传感器的生产、销售；光电技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；控制系统软件集成技术开发及应用推广服务；机械设备的维修（除特种设备）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），注册地址为：江苏省常州市，子公司最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。投资设立子公司尚需要报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

2.议案表决结果：

同意股数5,847,953股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

公告编号：2016-022

(二)审议通过《关于提议股东大会授权董事会全权办理设立全资子公司相关事宜的议案》

1.议案内容

鉴于公司拟设立全资子公司，为便于该项工作的顺利进展，现提议提请股东大会授权公司董事会全权办理设立全资子公司相关全部事宜，包括但不限于：（1）授权董事会根据现行法律、法规、规范性文件、股东会决议实施设立全资子公司的全部工作。（2）授权董事会签署全资子公司设立事项运作过程中的各类法律文件。（3）授权董事会就全资子公司设立事项确定各中介机构并与其签订相关合同。（4）授权董事会办理与此次全资子公司设立事项相关的一切工商手续。本授权的有效期限：本议案经股东大会审议通过之日起24个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数5,847,953股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

三、备查文件目录

(一)江苏徕兹智能装备科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议。

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司董事会

2016年8月9日

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