公告日期：2017-08-11

证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月27日，书面方式。

2、会议召开时间：2017年8月9日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：徐宇辉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于设立全资子公司的议案》，并提请股东大会

审议

1、议案内容

本次投资是公司长远发展的战略需要，配合公司的发展规划，旨在提升公司的认可度，加强公司的技术创新和质量保证能力，同时进一步提升公司整体的影响力、知名度和技术权威性。

公司拟设立四家全资子公司，具体如下：

（1）河南腾龙矿业有限公司，注册资本1000万元，经营范围：石

墨矿和萤石矿的开采、加工、销售;矿产生产资料、五金交电、建材、矿山设备的销售。注册地：河南自贸试验区郑州片区(郑东)；

（2）东阳市华枫农林开发有限公司，注册资本1000万元，经营范

围：农作物、蔬菜、水果的种植；园艺开发、农业观光项目的开发；农业科技服务；农产品展示；初级食用农产品销售。注册地：东阳市歌山镇；

（3）东阳市华澳矿业有限公司，注册资本1000万元，经营范围：

萤石矿的开采、加工、销售;矿产生产资料、五金交电、建材、矿山设备的销售；矿产品开采技术及成果的转让、矿产品药剂的销售。注册地：东阳市佐村镇；

（4）东阳市华枫矿业有限公司，注册资本1000万元，经营范围：

萤石矿的开采、加工、销售;矿产生产资料、五金交电、建材、矿山设备的销售；矿产品开采技术及成果的转让、矿产品药剂的销售；旅游开发业务。注册地：东阳市佐村镇。

子公司最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。投资设立子公司尚需要报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

2、议案表决结果：

同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案须提请股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提议股东大会授权董事会全权办理设立全资

子公司相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容：鉴于公司拟设立全资子公司，为便于该项工作的顺利进展，现提议提请股东大会授权公司董事会全权办理设立全资子公司相关全部事宜，包括但不限于：(1)授权董事会根据现行法律、法规、规范性文件、股东会决议实施设立全资子公司的全部工作。（2）授权董事会签署全资子公司设立事项运作过程中的各类法律文件。（3）授权董事会就全资子公司设立事项确定各中介机构并与其签订相关合同。（4）授权董事会办理与此次全资子公司设立事项相关的一切工商手续。本授权的有效期限：本议案经股东大会审议通过之日起24个月内有效。2、议案表决结果：

同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案须提请股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于召开江苏徕兹智能装备科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：拟定于2017年08月28日10时在公司会议室召开

本公司2017年第四次临时股东大会，拟提交股东大会审议的议案如下：

（1）《关于设立全资子公司的议案》。（2）《关于提议股东大会授权董事会全权办理设立全资子公司相关事宜的议案》。

2、议案表决结果：

同意票8票……
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