公告日期：2016-04-11

公告编号：2016-007

证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券

江苏徕兹光电科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏徕兹光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年04月09日在公司会议室召开。本次会议为召开的紧急会议，故以电话通知的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长乔佰文主持,监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

公司拟聘请具有证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》拟定于2016年04月26日10时在公司会议室召开本公司2016年第三次临时股东大会，拟提交股东大会审议的议案如下：

《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

公告编号：2016-007

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

特此公告。

江苏徕兹光电科技股份有限公司

董事会

2016年04月11日

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