公告日期：2020-04-23

证券代码：832934 证券简称：普天数码 主办券商：粤开证券
辽宁普天数码股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十四条 股东提出查阅前条所 第二十四条 公司应当建立与股东
述有关信息或者索取资料的，应当向公 畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司司提供证明其持有公司股份的种类以 重大事项的知情权、参与决策和监督等及持股数量的书面文件，公司经核实股 权利。
东身份后按照股东的要求予以提供。 股东提出查阅前条所述有关信息或
者索取资料的，应当向公司提供证明其
持有公司股份的种类以及持股数量的
书面文件，公司经核实股东身份后按照
股东的要求予以提供。

第三十一条 股东大会由全体股东 第三十一条 股东大会由全体股东
组成，是公司的权力机构，依法行使下 组成，是公司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计 （一） 决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任 （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算 （五） 审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案 （六） 审议批准公司的利润分配方案
和亏损弥补方案； 和亏损弥补方案；

（七） 对公司增加或减少注册资本作 （七） 对公司增加或减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八） 对公司发行债券作出决议； （八） 对公司发行债券作出决议；
（九） 对公司合并、分立、变更公司 （九） 对公司合并、分立、变更公司形式、重组、解散和清算等事项作出决 形式、重组、解散和清算等事项作出决
议； 议；

（十） 修改本章程； （十） 修改本章程；

（十一）审议批准本章程第三十九条所 （十一）审议批准本章程第三十二条所
列的公司对外担保事项； 列的公司对外担保事项；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务
所做出决议； 所做出决议；

（十三）审议公司在一年内单笔或单项 （十三）审议本章程第十二章重大交易涉及金额超过公司最近一期经审计净 规定的应当提交股东大会审议的交易资产的 50%的对外股权投资、资产处置 事项；
（包括资产出售、购买、租赁、赠与等） （十四）公司与关联方（除控股子公司
事项； 外）发生的交易金额在 500 万元以上的
（十四）公司与关联方（除控股子公司 关联交易（公司获赠资产和提供担保除外）发生的交易金额在 500 万元以上的 外），关联股东须回避；
关联交易（公司获赠资产和提供担保除 （十五）审议批准变更募集资金用途事
外），关联股东须回避； 项；

（十五）审议批准变更募集资金用途事 （十六）审议股权激励计划；

项； （十七）停止、改变公司主营业务或商
（十六）审议股权……
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