公告日期：2025-12-16

证券代码：832935 证券简称：天鹰缸套 主办券商：天风证券
河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日

5.会议主持人：刘宏亮

6.会议列席人员：监事会主席陈永军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并草拟公司章程（草案）的议案》1.议案内容：

为落实河南省国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》等文件精神，进一步健全规范治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司深化监事会改革工作需要，天鹰缸套拟不再设置监事会，现任监事陈永军、黄海龙、郭现超的监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，草拟了《公司章程》（草案），并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记等相关事宜。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能。具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号 2025-018）及《公司章程（草案）》（公告编号 2025-031）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二） 审议通过《关于废止天鹰缸套<监事会议事规则（修订）>的议案》
1.议案内容：

为认真落实河南省国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》等文件精神，天鹰缸套将取消监事会，拟废止相关的《监事会议事规则》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提名天鹰缸套独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司将增设 2 名独立董事。现结合公司控股股东提名和董事会审核情况，同意田泽雨先生、孙玉福先生成为天鹰缸套董事会独立董事候选人，其中田泽雨先生为会计专业人士。独立董事任职期限从股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事提名人声明（田泽雨）公告》（公告编号 2025-027）、《独立董事提名人声明（孙玉福）公告》（公告编号 2025-028）、《独立董事候选人声明（田泽雨）公告》（公告编号 2025-029）、《独立董事候选人声明（孙玉福）公告》（公告编号2025-030）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于设立审计委员会的议案并选举审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。现经天鹰缸套董事会提名，拟选举独立董事田泽雨、独立董事孙玉福、职工代表董事陈永军担任审计委员会委员，田泽雨为主任委员，任期至第四届董事会任期届满之日止，其中独立董事田泽雨、孙玉福的……
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