公告日期：2026-04-21

证券代码：832935 证券简称：天鹰缸套 主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 26 日上午 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832935 天鹰缸套 2026 年 5 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司将聘请律师事务所的律师对本次股东会做见证。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

2025 年度董事会工作报告的议

1.00 √

案

2.00 2025 年度财务决算报告的议案 √

3.00 2026 年度财务预算报告的议案 √

2025 年度报告及年度报告摘要

4.00 √

的

关于续聘 2026 年度审计机构的

5.00 √

议案

关于预计 2026 年日常性关联交

6.00 √

易的议案

关于<2025 年度独立董事述职报

7 √

告>的议案

1.《2025 年度董事会工作报告的议案》

本届董事会在 2025 年度本着向公司负责、向股东负责的态度，
积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和执行了股东大会的有关决议，较
好地完成了公司董事会 的各项工作。现根据实际工作情况，向董事
会提交《2025 年度董事会工作报告》。

2.《2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的
规定，向董事会提交《2025 年度财务决算报告》。

3.《2026 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2025 年实际经营情况及 2026 年所面临的市场环境

和业务发展计划的情况下，结合公司发展战略，本着“稳健、谨慎”
的原则编制了《2026 年度财务预算报告》，以规范和指导 2026 年年
度财务方面相关工作。

4.《2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

《2025 年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见公司 20……
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