公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-009

证券代码：832935 证券简称：天鹰缸套 主办券商：天风证券
河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙玉福在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孙玉福，男，汉族，中国国籍，1958 年 11 月生，河南郑州
人，无境外永久居住权。1986.9—1989.7 于郑州工业学院，取得硕 士研究生学历； 1976.8-1978.2 河南浚县小河石羊学校教师 1982.1-2002.9 郑州工学院机械系高校教师 2002.10-2018.12 郑
州大学材料学院 高校教师 019.1-至今 中原科技学院 高校教师

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二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东会会议。独立
董事孙玉福会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

孙玉福 1 1 0 0 否 1

公司董事会下设审计委员会一个专门委员会。2025 年度独立
董事孙玉福已按规定在董事会审计委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事孙玉福对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 12 第四届董事会 《关于提名天鹰缸套独立董事候 同意

月 31 日 第五次会议 选人及审计委员会委员的议案》

的独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任期内，独立董事不存在提议召开董事会、向董
事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘

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用外部审计机构和咨询机构等情况。
五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及
《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务， 积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切 实维护了全体股东特别是中小股东的利益。2026 年，本人将继续勤 勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的 作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为……
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