公告日期：2026-04-21

证券代码：832935 证券简称：天鹰缸套 主办券商：天风证券
河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面
形式发出

5.会议主持人：刘宏亮

6.会议列席人员：高管张银川

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对其 2025 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理刘宏亮起草了《2025 年度总经理工作报告》，向董事会汇报其 2025 年度的工作及成果总结
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度 报告摘要》（公告编号：2026-004）
2.审计委员会意见

2026 年 4 月 21 日，公司第四届审计委员会第一次会议，审议通
过了《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张圆、孙玉福对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以已完成的 2025 年各项财务工作及 2026 年经营计划为基
础，编制了《2026 年度公司财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的 公告》（公告编号：2026-005）
2.审计委员会意见

2026 年 4 月 21 日，公司第四届审计委员会第一次会议，审议通
过了《关于<关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》……
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