公告日期：2020-04-27

证券代码：832935 证券简称：天鹰缸套 主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面形

式发出

5. 会议主持人：刘宏亮

6. 会议列席人员（如有）：监事会主席陈永军

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉的公告》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则〉的公告》及《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》等规定，现需就《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司章程》相关内容进行修订。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订<河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司信

息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉的公告》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则〉的公告》及《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》等规定，现需就《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司信息披露事务管理制度》相关内容进行修订。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对其 2019 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理刘宏亮起草了《2019 年度总经理工作报告》，向董事会汇报其 2019 年度的工作及成果总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019 年……
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