公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-005

证券代码：832935 证券简称: 天鹰缸套 主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2020 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、 黄泛区实业

燃料和动力、 集团和鑫宇 5,000,000 扩大产能，预计需要新
接受劳务 建筑公司建 建厂房

筑服务

出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

黄泛区实业 预计新增投资项目，需
其他 集团资金拆 30,000,000 19,300,000 要集团公司资金支助
借

合计 - 35,000,000 19,300,000 -

公告编号：2020-005

（二）基本情况

1、河南省黄泛区实业集团有限公司持有的公司股份占公司股
本总额的 69.80%，为公司的控股股东。

2、河南省黄泛区鑫宇建筑工程有限公司的控股股东为河南省
黄泛区实业集团有限公司，与本公司关系是同一控制下的关联方企
业。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2019 年 4 月 27 日公司第二届董事会第五次会议，会议以 4 票同意，

0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关
联交易的议案》。董事高山先生回避表决，该议案尚须提交 2019
年年度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
关联方河南省黄泛区实业集团有限公司借款或投资给公司，属于关
联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司任何其他股东
利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
关联方河南省黄泛区鑫宇建筑工程有限公司受委托建筑和维修厂
房，是按周边市场价格签订合同，不存在损害公司及公司任何其他

公告编号：2020-005

股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的签署情况及主要内容
在预计的公司 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营
管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是公司日常性关联交易，此交易有利于公司日常生产
经营，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影
响。
六、备查文件目录
《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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