公告日期：2020-04-27

证券代码：832935 证券简称：天鹰缸套 主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会于 2020 年 4 月 27 日召开第五次会议，审议通
过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需
要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832935 天鹰缸套 2020 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的河南钟秀律师事务所指派的律师（如有）。

（七） 会议地点

周口市黄泛区建设路西段天鹰缸套股份有限公司二楼会议室。二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年度董事会工作报告
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年度监事会工作报告
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

2019 年度财务决算报告
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

2020 年度财务预算报告

（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）
（八）审议《2019 年度审计报告》议案

该议案内容《已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年度审计报告》（公告编号：2019-006）、《2019 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》（公告编号2020-010）。（九）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2019-009）
（十）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2019-008）
（十一）审议《关于修订<河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司章程>》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-012）
（十二）审议《关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2019-015）
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为十一；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独……
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