公告日期：2019-05-30

证券代码：832935 证券简称：天鹰缸套 主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈四民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证公司本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。本次股东大会的召开,不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数34,336,977股，占公司有表决权股份总数的86.71%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数34,336,977股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数34,336,977股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数34,336,977股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数34,336,977股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数34,336,977股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数34,336,977股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（七） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数6,696,799股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，……
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