公告日期：2024-06-06

证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券
郑州万达重工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832936 万达重工 2024 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的锦天城律师事务所潘仕文、翟垒斌律师
（七）会议地点

郑州万达重工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（二）审议《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告》的议案

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）。
（三）审议《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-014）。
（四）审议《董事会 2023 年度工作报告》的议案

公司董事会 2023 年工作情况及 2024 年重点工作任务。

（五）审议《监事会 2023 年度工作报告》的议案

公司监事会 2023 年工作情况及 2024 年重点工作任务。

（六）审议《郑州万达重工股份有限公司 2023 年度财务决算方案》的议案

2023 年度的财务状况综述、资产负债情况、股东权益变化情况及报告期内
利润的实现和分析。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公
告编号 2024-013）。
（七）审议《郑州万达重工股份有限公司 2024 年度财务预算方案》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算方案》。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

本公司预计与何清、张付峰及各子公司产生业务往来，将按照市场规则开展
业务合作。详见公司于 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何清、张付峰（九）审议《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》的议案

拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审
计机构，聘期为一年。详见公司于 2024 年 6 月 6 日在……
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