公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-008

证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券
郑州万达重工股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，地点为郑州万达重工股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票的方式举行。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 9:00-12:00。

（七）出席对象

公告编号：2025-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832936 万达重工 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所潘仕文、翟垒斌律师
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 郑州万达重工股份有限公司 2024 年年度报告摘要 √

2 郑州万达重工股份有限公司 2024 年年度报告 √

2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占

3 √

用情况的专项说明

4 董事会 2024 年度工作报告 √

5 监事会 2024 年度工作报告 √

6 郑州万达重工股份有限公司 2024 年度财务决算方案 √

7 郑州万达重工股份有限公司 2025 年度财务预算方案 √

8 关于预计 2025 年日常性关联交易 √

公告编号：2025-008

关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为

9 √

公司 2025 年度财务审计机构

上述议……
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