公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-001

证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券
郑州万达重工股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：郑州万达重工股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 何清

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2025 年年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2025 年年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公

公告编号：2026-001

司治理结构，现根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）郑州万达重工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

郑州万达重工股份有限公司
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