
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-006
证券代码:832937 证券简称:宏达印业 主办券商:国融证券
广东宏达印业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈嘉俊
6.召开情况合法合规性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容:
该议案详细内容见于 4 月 25 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)的《2024 年年度报告》(公告编号 2025-007)及《2024
公告编号:2025-006
年年度报告摘要》(公告编号 2025-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2024 年度财务审计报告>》议案
1.议案内容:
公司聘请的 2024 年度财务报告审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2024 年度财务情况进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求,对公司管理层 2024 年管理层工作情况做了总结,并编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求,编制了《2024
公告编号:2025-006
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求,编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2024 年度利润分配>》议案
1.议案内容:
公司不分配利润,不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于会计师事务所出具保留意见审计报告》议案
1.议案内容:
公司存在以库存现金支付给公司员工的借款,该借款金额为 246 万元人民币,占公司期末净资产的 14.17%。会计师事务所认为涉及事项为企业大额现金借款最终流向无法确认,上述事项对财务报表可能产生的影响重大但不具有广泛性,故出具保留意见的审计报告。……
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