公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-005

证券代码：832937 证券简称：宏达印业 主办券商：国融证券
广东宏达印业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地点：公司办公室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈炯垯先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,035,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度报告审计机构，公司拟聘请湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 年年度报告审计机构，负责公司 2025年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,035,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因原印刷经营许可证到期，公司已申领并由发证机关于近日领取到最新印刷经营许可证，故拟对公司章程中涉及到的经营范围进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,035,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2026-005

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

经与会股东签名确认的《广东宏达印业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

广东宏达印业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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