公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-014

证券代码：832943 证券简称：徽远成 主办券商：开源证券
安徽徽远成电气科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 2 日以专人传达方式发
出。

5.会议主持人：董事长邓军

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-014

公司拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽徽远成电气科技股份有限公司关于拟撤 回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性的公告》（公 告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名程奇明为新任董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司原董事原董事梁前勇先生由于个人原因向公司董事会提请辞职，公司
董事会拟提名程奇明为新任董事候选人，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露的《董事任命公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023
年 4 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公 告》(公告编号:2023-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-014

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日

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