公告日期：2026-04-20

证券代码：832943 证券简称：徽远成 主办券商：开源证券
安徽徽远成电气科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：合肥市长丰县淮南北路 2688 号徽远成公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832943 徽远成 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽承义律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2025 年度董事会工作报告的

1.00 √

议案

关于2025年度财务决算与2026年

2.00 √

度财务预算报告的议案

3.00 关于 2025 年度报告及摘要的议案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配方案的议 √

案

关于续聘 2026 年度会计师事务所

5.00 √

的议案

关于未弥补亏损超实收股本总额

6.00 √

三分之一的议案

关于预计 2026 年度日常性关联交

7.00 √

易的议案

关于 2025 年度监事会工作报告的

8.00 √

议案

关于补充确认 2025 年度关联交易

9.00 √

的议案

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

主要有 2025 年整体经营情况，董事会履职情况等内容。

（二）审议《关于 20……
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