公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-003

证券代码：832944 证券简称：银信农贷 主办券商：国信证券
南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以书面和电话方式发
出
5. 会议主持人：董事长徐君银先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-003

公司总经理徐雯雯女士汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年度工作作出了
规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长徐君银先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的 2025-001 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-003

（四）审议通过《2024 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的 2025-002 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<2024 年度财务决算报告>及<2025 年财务预算报告>》议案1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2024 年
度年财务决算报告及 2025 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要,公司 2024 年度利润分配预案为:以公司 2024 年
12月31日的总股本156,988,260股为基数,向全体股东每10股派1元(含税) 共
派现金股利 15,698,826 元。详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。