公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-008

证券代码：832944 证券简称：银信农贷 主办券商：国信证券
南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以电话和书面方式发
出
5. 会议主持人：董事长徐君银
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

因情况紧急，2025 年 3 月 31 日公司董事长以电话和书面方式发出召开董事
会会议知，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司江北新区分行申请综合授信

公告编号：2025-008

的议案》
1.议案内容：

为保障公司业务发展的资金需求，公司拟向南京银行股份有限公司江北新区分行申请综合授信，授信总额度不超 1,000 万元（含 1,000 万元），期限为一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司接受担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司关联交易的公告》（公告编号为 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请 2024 年年度股东大会增加临时提案的议案》
1.议案内容：

公司于 3 月 31 日收到股东徐君银提交的《关于公司向南京银行股份有限公
司江北新区分行申请综合授信的议案》、《关于公司接受担保暨关联交易的议案》，同意提交 2024 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2025-008

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 2 日

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