公告日期：2026-03-23

证券代码：832944 证券简称：银信农贷 主办券商：国信证券
南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要其他相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832944 银信农贷 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市竞天公诚（南京）律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年年度报告 √

4 2025 年年度报告摘要 √

5 《2025 年度财务决算报告》及《2026 √

年度财务预算报告》

6 2025 年度利润分配方案 √

7 关于预计 2026 年度银行授信的议案 √

8 拟修订公司章程的议案 √

9 关于公司接受担保暨关联交易的议案 √

内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度摘要报告》（公告编号：2026-002）、《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）、《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-006）、《拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-007）、《关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股……
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