公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-018

证券代码：832946 证券简称：ST 白茶 主办券商：华龙证券
福鼎白茶股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交董事会。董事会在收到提案 2 日内发出股东大会补充通知， 通知临时提案的内容。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2021-018

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日上午。

预计时间 1 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832946 ST 白茶 2021 年 8 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福鼎白茶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》

详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《福鼎白茶股份有限公司 2020 年年度报告》 (公告编号:2020-012)、《福鼎白茶股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2020-013)。
（二）审议《2020 年度财务决算报告》议案
《2020 年度财务决算报告》
（三）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

公告编号：2021-018

《2021 年度财务预算报告》
（四）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

《2020 年度董事会工作报告》
（五）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

《2020 年度监事会工作报告》
（六）审议《2020 年度利润分配方案》议案
公司 2020 年度可分配利润不予分配、不转增。
（七）审议《关于董事会 2020 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》议案
内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于董事
会 2020 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-016）
（八）审议《关于监事会 2020 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》议案
内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于监事
会 2020 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-017）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登……
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