公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-033

证券代码：832946 证券简称：ST 白茶 主办券商：华龙证
券

福鼎白茶股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：总部基地十区 28 号楼 5 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱丽燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,179,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

公告编号：2021-033

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：该议案详见 2021 年 11 月 18 日已披露于登载在全国中小企业股
份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意股数 14,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案无需任何股东回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商承接相关事宜的议案》

1.议案内容：该议案详见 2021 年 11 月 18 日已披露于登载在全国中小企业股
份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果： 同意股数 14,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案无需任何股东回避表决。
三、备查文件目录

福鼎白茶股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议

福鼎白茶股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。