公告日期：2017-05-22

证券代码：832948 证券简称：金牌电工 主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月19日9时

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长但海

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，

持有表决权的股份52,280,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

2016年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。现将《武汉金牌电工股份有限公司2016年度董事会工作报告》向各位股东汇报。

2、议案表决结果：

同意股数52,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。

(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，现将《武汉金牌电工股份有限公司2016年度监事会工作报告》向各位股东汇报。

2、议案表决结果：

同意股数52,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。

(三)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

该议案详见公司月2017年4月27日在全国中小企业股份转让

系统网站发布的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数52,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。

(四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，董事会编制了《武汉金牌电工股份有限公司2016年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数52,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。

(五)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

1、议案内容;

根据公司2017年度经营业务预测，董事会编制了《武汉金牌电

工股份有限公司2017年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数52,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，……
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