公告日期：2017-06-21

公告编号：2017-014

证券代码：832948 证券简称：金牌电工 主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年7月6日上午9时

结束时间： 2017年7月6日上午11时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-014

本次股东大会的股权登记日为2017年6月30日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：赤壁市经济开发区发展大道137号。

二、会议审议事项

（一）《关于公司向银行申请贷款提供抵押担保暨董事为公司提供连带责任担保的议案》

（二）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

（三）《关于修订<投资担保借贷制度>的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代表人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间: 2017年7月5日上午9时至11时

（三）登记地点

公告编号：2017-014

赤壁市经济开发区发展大道武汉金牌电工股份有限公司会议室四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：赤壁市经济开发区发展大道

邮政编码：437300

联系人：但云

电话：15997931097

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《武汉金牌电工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2017年6月21日

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