公告日期：2018-04-09

证券代码：832948 证券简称：金牌电工 主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

武汉金牌电工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监事及高级管理人员任期已届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员在任期间作出的工作表示感谢。现公司第二届董事会成员、监事会成员及高级管理人员的选举及任命工作已完成，基本情况如下：

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第

二次临时股东大会于2018年4月4日审议并通过如下事项：

选举但海、但新、但云、马宝庆、程志军为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

选举刘耀华、刘宏伟为第二届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，并与职工监事唐丹共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际出席本次

股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的

股份52,280,000股，占公司股份总数的100.00%，会议由但海先生

主持。

以上议案表决情况为：

（1）选举但海、但新、但云、马宝庆、程志军为公司第二届董事会董事，同意股数52,280,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）选举刘耀华、刘宏伟为第二届监事会非职工监事，同意股数52,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

2.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年4月9日审议通过如下事项：

（1）选举但海先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。

（2）聘请但海先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。

（3）聘请程志军先生、马宝庆先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。

（4）拟聘请但云女士担任公司财务负责人及公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。

以上议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年4月9日审议通过如下事项：

选举刘耀华先生为公司监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2018年第一次

职工大会于2018年3月19日审议通过如下事项：

选举唐丹女士为公司职工监事，任期自本次职工大会审议通过之日至本届董事会届满。

表决情况为：同意60票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该连选连任董事、董事长、总经理但海先生，持有武汉金牌电工股份有限公司42,429,667的股权，占公司总股本的81.1585%。

该连选连任董事、董事会秘书、财务总监但云女士持有公司股份1,800,000股，占公司总股本的3.443%。

该连选连任董事但新女士持有公司股份1,800,000股，占公司总

股本3.443%。

该连选连任董事、副总经理马宝庆先生持有公司股份20,000股，

占公司总股本0.0383%。

该连选连任董事、副总经理程志军先生未持有公司股份。

原董事张小燕持有公司股份2,300,000股，占公司总股本

4.3993%。

原董事但华持有公司股份1,800,000股，占公司总股本3.443%。

该连选连任监事会主席……
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