公告日期：2018-01-17

公告编号：2018-005

证券代码：832948 证券简称：金牌电工 主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：但海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，

持有表决权的股份52,280,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-005

(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款暨董事为公司提供连带责任担保的议案》

1、 议案内容

为满足公司正常发展需求，公司拟向湖北赤壁农村商业银行股份有限公司（以下简称“银行”）续贷款总计600万元，贷款期限为12个月。本次贷款由公司董事但海、但云、但华、但新、张小燕为公司向银行借款提供连带责任保证，并由赤壁市诚信担保有限公司提供连带责任保证（以下简称“担保公司”）。应担保公司要求，经第一抵押权人湖北赤壁农村商业银行股份有限公司同意，公司以自有不动产（不动产权证号：鄂2016赤壁市不动产第0001633号、鄂2016赤壁市不动产第0001634号）为担保公司提供资产抵押反担保。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、贷款合同及董事与银行签订的保证合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 1,360,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

关联股东但海、张小燕、但云、但华、但新、刘四珍、刘耀华回避表决，其所持股份总数为50,919,667股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的股份总数为1,360,333股。

三、备查文件目录

公告编号：2018-005

《2018年第一次临时股东大会会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2018年1月17日

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