公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-006

证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：光大证券
益盟股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年1 月 2 日审议并通过：

提名曾山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,216,900股，占公司股本的 2.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭斐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞湧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名束建平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮锷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-006

提名湛炜标先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙益功先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘锋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚茵女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会正常换届选 举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公告编号：2024-006

1、本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司 法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效

2、同意提名曾山、郭斐、俞湧、束建平、阮锷、湛炜标为益盟股份有限公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名孙益功、刘锋、龚茵为益盟股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。根据候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我 们认为候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规 定，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职 的条件及中国证券监督……
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