公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-025

证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：光大证券
益盟股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、视频

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：李晓东

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《益盟股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据 2023 年监事会工作
情况，编制了《益盟股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果

公告编号：2024-025

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《益盟股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司编制了 2023 年度报告及年
度报告摘要。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公
告名称为《益盟股份有限公司 2023 年度报告摘要》、《益盟股份有限公司 2023 年度报
告》（编号：2024-027、2024-028）。

2.议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《益盟股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-025

（四）审议通过《益盟股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容

根据公司 2023 年经营情况以及 2024 年发展规划，公司编制了 2024 年度财务预
算报告。

2.议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《益盟股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
326,350,541.92 元，母公司未分配利润为 311,602,309.87 元。

综合考虑公司当前的实际经营及未来战略实施和经营发展需求，拟对 2023 年度
进行利润分配，公司目前总股本为 443,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日
应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。
详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公 告名称为《益盟股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（编号：2024-029）。

2.……
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