公告日期：2024-04-29

证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：光大证券
益盟股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：曾山

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《益盟股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理依据 2023 年经营工作情况，编
制了《益盟股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《益盟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据 2023 年度董事会工作
情况，编制了《益盟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《益盟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据 2023 年履职情况，
编制了《益盟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公 告名称为《益盟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（编号：2024-026）。

2.议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《益盟股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司编制了 2023 年度报告及年
度报告摘要。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公
告名称为《益盟股份有限公司 2023 年度报告摘要》、《益盟股份有限公司 2023 年度报
告》（编号：2024-027、2024-028）。

2.议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《益盟股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《益盟股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容

根据公司 2023 年经营情况以及 2024 年发展规划，公司编制了 2024 年度财务预
算报告。

2.议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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