公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：光大证券
益盟股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：曾山

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

公告编号：2025-001

根据公司业务发展需要，公司对 2025 年度日常性关联交易作出预计。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公 告，公告名称为《益盟股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（编号： 2025-002）。

2.议案表决结果

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况

关联董事湛炜标回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司追加使用闲置资金进行对外投资的议案》

1.议案内容

公司于 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公
司使用部分闲置资金进行对外投资的议案》，公司拟使用不超过 50,000 万元人民币的 闲置自有资金择机进行对外投资，包括但不限于购买债券、公募基金、私募基金、资 产管理计划、信托计划、收益凭证等。资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。
现对上述额度额外追加 50,000 万元人民币，总计 100,000 万元人民币（含），在
此额度内资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。此次追加的 50,000 万元额
度，自股东大会审议通过之日起至 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公 告，公告名称为《益盟股份有限公司关于公司追加使用闲置资金进行对外投资的公告》 （编号：2025-003）。

2.议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况

公告编号：2025-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开益盟股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容

提议于 2025 年 1 月 20 日 15：30，于公司会议室，召开 2025 年第一次临时股东大
会，审议相关议案。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告， 公告名称为《益盟股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》 （编号：2025-005）。

2.议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《益盟股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》……
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