公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-010

证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：光大证券
益盟股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、视频

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：李晓东

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《益盟股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据 2024 年监事会工作
情况，编制了《益盟股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果

公告编号：2025-010

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《益盟股份有限公司 2024 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司编制了 2024 年度报告及年
度报告摘要。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公
告名称为《益盟股份有限公司 2024 年度报告摘要》、《益盟股份有限公司 2024 年度报
告》（编号：2025-012、2025-013）。

2.议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《益盟股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-010

（四）审议通过《益盟股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容

根据公司 2024 年经营情况以及 2025 年发展规划，公司编制了 2025 年度财务预
算报告。

2.议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《益盟股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公
司股东的净利润 36,568,300.18 元，母公司 2024 年净利润 48,792,910.10 元。

截止 2024 年末，合并报表可供分配利润为 225,139,551.09 元，母公司累计可供
分配利润为 222,615,928.96 元。

综合考虑公司当前的实际经营及未来战略实施和经营发展需求，根据公司章程及 相关规定，2024 年度拟不进行分配利润，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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