公告日期：2025-06-30

证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：光大证券
益盟股份有限公司

2024 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B3 幢召开

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曾山

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 方，持有表决权的股份总数309,426,632 股，占公司有表决权股份总数的 69.8480%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 方，持有表决权的股份总数3,197 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 7 人，均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《益盟股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据 2024 年度董事会工作
情况，编制了《益盟股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果

普通股同意股数 309,173,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9182%；
反对股数 253,197 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0818%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《益盟股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据 2024 年度监事会工作
情况，编制了《益盟股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果

普通股同意股数 309,173,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9182%；
反对股数 253,197 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0818%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《益盟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据 2024 年履职情况，
编制了《益盟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

详见2025年4月16日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（编号：2025- 011）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 309,423,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9990%；
反对股数 3,197 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《益盟股份有限公司 2024 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司编制了 2024 年度报告及年
度报告摘要。

详见2025年4月16日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2024 年度报告摘要》、《益盟股份有限公司 2024 年度报告》（编号：2025-012、2025-……
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