公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-022

证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：光大证券
益盟股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：曾山

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《益盟股份有限公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容

公告编号：2025-022

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司编制了 2025 年半年度报告。
详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公 告名称为《益盟股份有限公司 2025 年半年度报告》（编号：2025-024）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《益盟股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案》

1.议案内容

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公 告名称为《益盟股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（编号：2025-025）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置资金进行对外投资的议案》

1.议案内容

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公 告名称为《益盟股份有限公司关于使用部分闲置资金进行对外投资的公告》（编号： 2025-026）。

2.回避表决情况

公告编号：2025-022

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开益盟股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容

提议于 2025 年 8 月 29 日 15：00，于公司会议室，召开 2025 年第二次临时股东
会，审议相关议案。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公 告名称为《益盟股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投 票）》（编号：2025-028）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《益盟股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

特此公告！

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