公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-055

证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：光大证券
益盟股份有限公司战略委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司相
关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

益盟股份有限公司

战略委员会议事规则

第一章 总则

第一条 益盟股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司
核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称“本委员会”）为 负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。

第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》和《益盟股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定， 特制定本规则。

第二章 人员组成与职责

公告编号：2025-055

第三条 战略委员会由三人组成。

第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第五条 委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。

第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则第三条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。

第三章 职责权限

第七条 本委员会的主要职责权限：

（一） 审议公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划，并向董事会提出建议；

（二） 评估公司各类业务的总体发展状况，并向董事会及时提出发展战略规划调整建议；

（三） 审议公司的经营计划、投资和融资方案，并向董事会提出建议；

（四） 审议年度财务预算、决算方案，并向董事会提出建议；

（五） 监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况；

（六） 评估公司的治理状况，并向董事会提出建议；

（七） 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜。

第四章 议事规则

第八条 战略委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议举行。董事会、召集人或半数以上委员有权提议召集委员会临时会议。

第九条 本委员会应于会议召开前三日通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。

公告编号：2025-055

第十条 会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明，并在事后补送书面通知。

第十一条 本委员会会议应当由半数以上的委员出席方可举行。本委员会会议应当由委员本人出席，委员因故无法出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并进行表决。

第十二条 本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和书面传签等方式召开。

第十三条 本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。有反对意见的，应将投反对票委员的意见存档。

第十四条 本委……
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