公告日期：2025-11-18

证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：光大证券
益盟股份有限公司独立董事议事规则

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一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟取消董
事会审计委员会及相关工作细则并修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的 议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

益盟股份有限公司

独立董事议事规则

第一章 总则

第一条 按照《益盟股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，为进一步完善益盟股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，改善 董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运 作，特制订本独立董事议事规则。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要
股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事对公司及全体股 东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益。

第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效的履行独立董事的职责。

第二章 独立董事任职条件和独立性

第五条 独立董事应当具备下列基本条件：

（一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任挂牌公司董事的资格；

（二）符合《公司章程》规定的独立性要求；

（三）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、规章及规则；

（四）具有五年以上法律、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定的其他条件。

第六条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）中国证监会或交易所认定的其他不适宜担任独立董事的人员。

（九）前款第（四）项、第（五）项及第（六）项的公司控股股东、实际控制人控制的企业，不包括根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十九条规定，与挂牌公司不构成关联关系的企业。

第三章 独立董事提名、选举和更换

第七条 公司董事会、监事会单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东
可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。

独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

第八条 独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第九条 独立董事连续三次……
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