公告日期：2016-01-07

公告编号： 2016-001

1/ 2证券代码： 832951 证券简称：华进科技 主办券商：西南证券

湘潭华进科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

湘潭华进科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2016 年

1 月 7 日下午 2:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 12 月

28 日以纸质方式送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事长李书华主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、 审议通过了《关于注销全资子公司湘潭华进特种材料模具有

限公司的议案》

议案内容： 因业务调整，决定注销子公司，不会对公司整体业务

发展和盈利水平产生重要影响。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第八次会议决议》。公告编号： 2016-001

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湘潭华进科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 7 日

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