公告日期：2015-11-10

公告编号：2015-006

证券代码：832951 证券简称：华进科技 主办券商：西南证券

湘潭华进科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湘潭华进科技股份有限公司第一届董事会第七次会议于2015年11月9日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2015年10月30日以纸质方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长李书华主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于解聘公司总经理和副总经理、聘任公司总经理的议案》

议案内容：因公司总经理李学进提出辞职，公司董事会决定解聘李学进总经理职务、彭德平副总经理职务，聘任彭德平为总经理。

个人简历：详见2015年半年度报告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公告编号：2015-006

议案内容：因免除彭德平副总经理职务导致公司副总经理人数低于《公司章程》规定，决定聘任彭翔为副总经理。

个人简历：彭翔，男，中国国籍，1979年出生，大专学历，无境外居留权，1996年7月-2006年7月在深圳市海怡运输有限公司任职员，2006年8月至今在湘潭华进科技股份有限公司任销售部长、副总经理。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于解聘公司董事会秘书的议案》

议案内容：因公司董事会秘书李学进提出辞职，决定解聘李学进董事会秘书职务，原工作暂由公司总经理彭德平先生负责。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：鉴于董事李学进辞去第一届董事会董事职务，现提名李厚明为公司董事候选人，任期至2017年10月。

个人简历：李厚明，男，中国国籍，1951年出生，中专学历，无境外居留权，1966年7月-2000年9月在湘潭阀门厂任车间主任、生产副厂长，2000年10月-2000年12月在花石盐埠阀门厂任职员，2003年3月-2015年3月在湘潭华进科技股份有限公司任生产顾问。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》议案内容：公司拟定于2015年11月25日召开2015年第二次临

公告编号：2015-006

时股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与公司董事签字确认的《公司第一届董事会第七次会议决议》。

湘潭华进科技股份有限公司

董事会

2015年11月10日

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