公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-029

证券代码：832951 证券简称：华进科技 主办券商：西南证券

湘潭华进科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：湘潭华进科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月13日以纸质方式发出

5.会议主持人：彭德平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

公司因战略发展和经营需要拟将注册地址变更至聊城高新区长江路111号财金大厦三楼。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-029

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司因战略发展和经营需要拟将注册地址变更至聊城高新区长江路111号财金大厦三楼，需修订《公司章程》将第一章第三条，公司住所：湖南省韶山市高新技术产业开发区变更为：聊城高新区长江路111号财金大厦三楼；邮政编码：411300变更为252000。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司因经营需要于2018年10月25日在公司会议室召开公司2018年股东大会第三次临时会议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第七次会议决议》。

湘潭华进科技股份有限公司

董事会

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