公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-013

证券代码：832952 证券简称：坤七股份 主办券商：国都证券
云南文山坤七药业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：屈浩

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立驻外办事处的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上的《关于拟设立驻外办事处的公告》(公告编号：2025- 014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上的《公司证券简称变更公告》(公告编号：2025-015)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南文山坤七药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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