公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-028

证券代码：832952 证券简称：文山坤七 主办券商：国都证券
云南文山坤七药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯两种投票方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屈浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,651,726 股，占公司有表决权股份总数的 45.2044%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-028

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司累计亏损达股本总额三分之一及弥补措施的议案》
1.议案内容：

根据公司未经审计的财务报告，截止 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年
上半年归属于母公司所有者的净利润为-973,521.18 元，公司未弥补亏损为24,681,168.73 元，公司未弥补亏损达股本总额 30,200,000.00元的三分之一。
鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟
采 取 措 施 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达股本总额三分之一及扭转亏损措施的公告》(公告编号 2025-022)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,651,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司文山坤七生物科技有限公司（以下简称“坤七生物”），注册资本为 2,000 万元人民币，其中公司认缴出资额为 2,000 万元，公司持股比例100%。

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，拟将坤七生物注册资本由
2,000 万元减少至 102 万元，减资后公司认缴出资为 102 万元。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-028

普通股同意股数 13,651,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《云南文山坤七药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

云南文山坤七药业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日

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